سوء استفاده از اعتماد شهروندان، ترفند صراف قلابی

فردی که با معرفی خود به عنوان صراف، با جلب اعتماد افراد در فضای مجازی از اطلاعات بانکی آن ها سوءاستفاده کرده و اقدام به جرایمی مانند پولشویی می کرد دستگیر شد.

 در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ و اعلام شکایت مبنی براین که، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب وی برداشت شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کارپلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

 

 در بررسی پرینت حساب مال باخته، محرز شد که مبلغ مورد نظر از حساب وی کسر و به حساب های مختلف واریز شده است که با هماهنگی مقام قضائی تمامی حساب ها مسدود شد.

 

 ماموران با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در استان تهران شده و با دریافت نیابت قضائی به محل سکونت وی اعزام و در یک اقدام غافلگیرانه نامبرده را دستگیر و به پلیس فتا شهرستان ساوجبلاغ منتقل کردند.

 

 نامبرده با ایجاد یک گروه تلگرامی، و درج آگهی های تبلیغاتی با عناوین دعوت به کار، افرادی که با وی تماس می گرفتند، خود را مالک صرافی معرفی کرده و از آن ها می خواست اقدام به افتتاح حساب بانکی کرده و رمزاینترنتی خود را در اختیار وی قرار دهند تا در ازای این کار، ماهیانه مبلغ ۶ تا ۸ میلیون تومان به حساب دارنده کارت واریز کند.

 

متهم در ادامه مبادرت به گردش مالی گسترده از حساب های جدید کرده و ضمن این که موجودی حساب ها را تخلیه می کرد از طریق پولشویی نیز به کلاهبرداری از طعمه های خود می پرداخت.

  تلاش برای شناسایی مال باختگان ادامه دارد.