واریز پول به بهانه برنده شدن در مسابقات رادیویی و تلویزیونی ترفند افراد کلاهبردار

 برنده شدن در مسابقات رادیویی و تلویزیونی یکی از ترفندهای مجرمان سایبری است که کلاهبرداران  با استفاده از این روش و با سوء استفاده از ضعف آموزشی هموطنان، ضمن برقراری تماس تلفنی با مخاطبان طعمه های خود را انتخاب می کنند. 

 

 افراد سود جو با انجام مهندسی خاص و جلب اعتماد برخی افراد خوش باور با این ترفند قربانیان را به پای دستگاه عابر بانک کشانده و با انجام یک سری عملیات بانکی نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب مالی آنان اقدام می کنند و با این شیوه فرد با دست خود وجوهاتی را به حساب مجرمان واریز می کند. 

 

 با اقدامات پیشگرانه و آموزشی پلیس فتا و همکاری مناسب رسانه ملی و خبرگزاری های رسمی کشور سطح آگاهی و دانش شهروندان افزایش داشته و به استناد به پرونده های ارجاعی از سوی مراجع قضایی به این پلیس ، سطح وقوع این گونه جرایم کاهش چشمگیری یافته است

کلاهبرداری پانزی این بار با نام ایران کوین ماین!!

 در ادامه فعالیت سایت های کلاهبرداری پانزی این بار به بررسی سایتی می پردازیم که بر حسب گزارشات دریافتی از سال 1397 فعالیت خود را آغاز نموده است. 

سایت ایران کوین ماین  به آدرس وب سایت www.irancoinmine.com خود را یک صندوق سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال معرفی نموده و با ادعای پرداخت سودهای کلان در حال جذب سرمایه است. در قسمت معرفی این سایت ادعا شده آنها قادر هستند با بهره مندی از تیم فنی بسیار قوی و با دارا بودن پشتوانه علمی و مالی؛ در بورس های بین المللی، معاملات ارزهای دیجیتال و همچنین استخراج ارزهای دیجیتال با پیشرفته ترین تجهیزات فعالیت نمایند. 

در این سایت سپرده گذاری و برداشت در قالب دوج کوین صورت گرفته و در طرح درآمدزایی آن پرداخت سود از 7 الی 10 درصد ماهیانه و 84 الی 120 درصد سالیانه، تبلیغ می شود.

پاداش جذب عضو از موارد دیگری است که در طرح درآمدزایی شرکت به آن پرداخته شده و سود تا 1.5 درصد برای آن در نظر گرفته شده است.

براساس اطلاعات سایت های رتبه بندی بین المللی 96 درصد از بازدیدهای سایت از داخل کشور صورت گرفته است. همچنین دامنه سایت سال گذشته به ثبت رسیده و سرور آن در کشور انگلستان قرار دارد.

بررسی اطلاعات فنی سایت نشان می دهد با آنکه این سایت به عنوان سپرده پذیر با بازدهی بالا فعالیتش را آغاز کرده اما در عمل فعالیت مولدی ندارد. مدیران و عوامل سایت از تجارت هایی چون بورس بین المللی نیویورک نام می برند در حالیکه به دلیل تحریم های اعمال شده بر کشورمان چنین ادعایی امکان پذیر نیست. 

پرداخت سود کلان  ناشی از سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال نیز به نوعی خلاف واقع و غیرمنطقی است زیرا سختی های استخراج رمز ارز و هزینه بالای نگهداری و برق مصرفی آن عملاً سودآوری بالا را  ممکن نخواهد کرد.

تأسیس سایت سرمایه گذاری بدون ارائه طرح منطقی این نتیجه را متبادر می سازد که سودهای پرداختی از اصل سرمایه سپرده گذاران بوده و در عمل پانزی بودن طرح شرکت مذکور را آشکار می سازد. 

از این رو به کاربران محترم توصیه می گردد با توجه به عدم امکان پیگیری و ردیابی مالی در حوزه ارزهای دیجیتال و بالا بودن احتمال کلاهبرداری در آن از سپرده گذاری در وب سایت هایی که مدعی سرمایه گذاری در این حوزه هستند، خودداری نمایند.

کلاهبرداری 100 میلیون دلاری از ایرانیان درترکیه

 سی‌ان‌ان ترک گزارش داد، پلیس استانبول دیروز 16 نفر از اعضای باند کلاهبرداری هرمی را در شهر استانبول ترکیه دستگیر کرده که سردسته و غالب افراد این باند ایرانی هستند. سردسته این باند 30 نفره که "م.ج" نام دارد سال‌ها پیش پس از کلاهبرداری مبالغی کلان از 12 هزار نفر در ایران در قالب  یک شرکت هرمی به ترکیه گریخته است.

 

او به همراه 4 فرزند خود یک شرکت خانوادگی در ترکیه تشکیل داده و در شهر آنتالیا اقامت داشت.

 

این باند کلاهبرداری پارسال به شهر استانبول نقل مکان کرده و در ویلاهای لوکس در مناطق گران قیمت استانبول اقامت گزیدند.

 

پلیس استانبول دیروز پس از طرح شکایات فراوان مالباختگان ایرانی و ترکیه‌ای از این باند، اقدام به دستگیری 16 نفر از اعضای این باند کرده است. 14 نفر دیگر این باند متواری هستند.

 

هنوز هویت کامل سردسته و اعضای این باند فاش نشده اما گفته شده این باند با فریب پرداخت سودهای بالای 10 درصد از صدها نفر کلاهبرداری کرده است. دادستانی استانبول رقم کلاهبرداری این باند را 50 میلیون دلار اعلام کرده است.

 

این باند به سرمایه‌گذاران (سهامداران) خود گفته که آنها در ارزهای دیجیتالی ( از جمله بیت کوین) و بازار انرژی در کشورهای مالزی، امارات، اوکراین و شیلی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 

آنها با دادن وعده سود 10 درصد ماهانه طعمه‌های خود را فریفته و از ایرانیان ثروتمند ساکن ترکیه و شهروندان ترکیه برای خرید سهام شرکت‌شان پول می‌گرفتند و به آنها سودهای کلانی پرداخت می‌کردند، اما در نهایت با شکایت دهها نفر از مالباختگان پرونده این باند در دادستانی ترکیه تشکیل شده و دیروز با حکم دادستانی پلیس استانبول 16 نفر از اعضای این باند را در استانبول دستگیر کرده است.